红棉股份(000523) - 第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2026-007 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第二十次会议的通知，并 于 2026 年 3 月 30 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实到董事 6 人，占应到董事人数的 100％。本次会议由黄志华副董事长主 持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二 分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生分别向 董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，邢益强先生、邢良文先生和吴 ...