神州信息(000555) - 第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2026-016 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第五次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2026 年 3 月 27 日以现场及视讯会议相结合的方式召开。应出席的董事 8 人（其 中：委托出席董事 1 人，独立董事王巍先生书面委托独立董事翟斌先生代为出席并 行使表决权），实际出席的董事 8 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议 案》； 《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...