中兴商业(000715) - 第九届董事会第七次会议决议公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-08 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以书面及电子邮件 方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日在公司 9 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其 中，董事方铭显先生、白瑜女士、王鹏先生，独立董事何海英先生以 通讯方式参加表决）。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2025 年度董事会工作报告》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。详见《2025 年年度报告全文》中"第三节管理层讨论 与分析"部分。 公司独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士分别 ...