粤桂股份(000833) - 第九届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-012 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2026 年 3 月 27 日下午 14:30 时；广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 7 人，成员有：于怀星、卢勇滨、芦 玉强（授权王韶华出席会议并表决）、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱 菊，实际参加表决董事 7 人。 （四）本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理 人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《粤桂股份 2025 年度董事会工作报告》 具体详见同日披露在巨潮资讯网的《粤桂股份 2025 年度董事会 工作报告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 ...