美能能源(001299) - 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事第三次专门会议通知已于 2026 年 3 月 16 日送达各位独立董事，本次会议 于 2026 年 3 月 19 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集 并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司财务 总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《独立董事专门会议制度》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明> 的议案》 独立董事认为：公司预计的 2026 年度与关联方的日常关联交易均属于正常 的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因 此类交易而对关联方产生依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审 ...