美能能源(001299) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-004 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知已于 2026 年 3 月 19 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2026 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司 董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中 晏立群先生、晏成先生等 2 名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、审计 监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 经出席董事审议，一致认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容符合 法律 ...