燕塘乳业(002732) - 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

一、会议审议情况 广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出， 会议于 2026 年 3 月 30 日上午在公司会议室现场召开。公司独立董事共 3 人，出 席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事郭葆春女士主持。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 我们认为：广东省农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有合 法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度， 能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司 管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对涉及财务公司的关联交易情况出具 了《专项审核报告》，涉及财务公司的关联交易事项定价公允，不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 财务公司为非银行金融机构，受到国家金融监督管理机构的严格监管 ...