燕塘乳业(002732) - 第六届董事会第三次会议决议公告

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-006 广东燕塘乳业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2026 年 3 月 30 日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席 本次会议的董事共 9 人。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议 由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决 等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 本议案需提交公司股东会审议。 公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交 了《独立董事 2025 年年度述职报告》 ...