中天火箭(003009) - 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 2025 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会委员， 严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》、 《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2025 年，公司董事会审计委员会成员分别为邵芳贤女士、 张西安先生（2025 年 1 月 3 日任职）、田蔚先生（2025 年 1 月 1 日-12 月 8 日）、段英先生（2025 年 12 月 8 日任职），其中 具有会计专业资格的邵芳贤女士任主任委员（召集人）。公司审 计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券交易所的相关规 定及《公司章程》等制度的要求。 二、2025 年度审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第十一次会议 审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、 《关于 2024 ...