天亿马(301178) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-013 广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）第四届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 30 日 10 时在汕头市 金平区海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开，此前公司于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。本次会 议应到董事为 8 人，实到人数 8 人，本人现场出席本次会议的董事 有 6 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事刘楚境 先生和郭树荣先生，以及独立董事滕丽秋女士、石洁芝女士，通过 通讯方式参加会议的董事有董事马翊珽先生和独立董事曹丽梅女士。 会议由董事长林明玲女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马 信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《广东天 亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》 ...