天亿马(301178) - 董事会关于独立董事独立性的评估报告

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》《广东天亿马信 息产业股份有限公司独立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章 制度的规定，就公司 2025 年度公司第三届董事会独立董事曹丽梅女 士、蔡浩先生、石洁芝女士和第四届董事会独立董事曹丽梅女士、滕 丽秋女士、石洁芝女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 经核查公司第三届董事会独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在本年度第三 届董事会任期内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司 ...