航天动力(600343) - 航天动力第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2026-010 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在公司中心会议室以现场表决的方 式召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人； （五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，高管层成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 （三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 ...