山西证券(002500) - 关于第五届董事会第一次会议决议的公告

山西证券股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事 会第一次会议的通知及议案等资料。2026 年 3 月 30 日，本次会议在 山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A 座 27 层会 议室以现场结合视频电话会议的形式召开。 会议由全体董事推举侯巍董事主持，应出席董事 10 名，10 名董事 全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事、周金晓董事、王卫平董事、 邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、司海红职工董事；王 怡里董事、刘鹏飞董事、李海涛独立董事视频参会），公司高级管理人 员列席本次会议。 证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2026-015 山西证券股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。 选举各专门委员会人员构成如下： 1、公司第五届董事 ...