龙旗科技(603341) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-019 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于2026年3月30日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年3月16 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意《2025 年度独立董事述职报告（沈建新）》《2025 年度独立董事述职 报告（杨川）》《2025 年度独立董事述职报告（牛双霞）》《2025 年度独立董 事述职报告（康至军 已离任）》的相关内容。 表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司 ...