招商南油(601975) - 招商南油第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-006 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十六 次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场开会的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长丁磊先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）通过《公司 2025 年度利润分配预案》。 具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2025 年度利润分配预案的公告》 （2026-007）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议表决通过了如下决议： （一）通过公司 2025 年年度报告全文和摘要，并同意公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司2025年年 ...