棕榈股份(002431) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-036 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的 议案》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公 司《分红管理制度》的有关规定，制定《未来三年股东回报规划（2026 年—2028 年）》。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议通知于 2026 年 3 月 24 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出，会 议于 2026 年 3 月 30 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议《关于为公司及董 ...