松芝股份(002454) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2026-019 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十三次会议于2026年03月 18日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十三次会议于2026 年03月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第十三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2025年度公司董事会各项工 作卓有成效，现编制了《2025年度董事会工作报告》，并拟向公司2025年度股东 会汇报。公司独立董事分别向董 ...