*ST三圣(002742) - 第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议

重庆三圣实业股份有限公司 第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》《重庆三圣实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事2026年第二次专门会议于2026年3月30日以现场表决方式召开。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经认真审阅公司提交的关于公司2025年度利润分配预案的相关资料，独立董 事审议认为：因2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2025年12 月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2025年度不 进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营 发展情况，有利于公司的长远发展。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。 二、审议通过了《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》 经认 ...