*ST三圣(002742) - 第六届董事会第三次会议决议公告

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 30 日上 午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 18 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案： 证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-25 号 重庆三圣实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 二、通过《2025 年度董事会工作报告》 《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意[ ...