香山股份(002870) - 第七届董事会独立董事专门会议第5次会议决议

广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第 5 次会议决议 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议第 5 次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议已于 2026 年 3 月 24 日以电子邮件等方式通知到各位独立董事。本次会议应 参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由独立董事薛俊东先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工 作细则》的相关规定，本次会议决议合法有效。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案涉及关联交易，关联董事郭志明对此项议案回避表决。 公司与相关关联方发生的日常关联交易是基于经营发展的正常需要，关联交 易各方发生交易的理由合理、充分；关联交易各方的定价公平、公允，不存在损 害上市公司和广大投资者的利益；关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有利 于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益，表决程序合法有效。非 关联董事一致同意本议案相关内容，并同意将其提 ...