香山股份(002870) - 第七届董事会第12次会议决议公告

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-005 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第12次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 30 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 12 次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2026 年 3 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度 总裁工作报告》。 ...