恒拓开源(920415) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-018 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事关积珍、方皓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件、《恒拓开 ...