恒拓开源(920415) - 关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-032 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决， ...