美能能源(001299) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-014 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 3 月 29 日召开第三届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。本 次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人 的选举将分别采用累积投票制进行表决。现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董 事 1 名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。公司第四届董事会董事任 期自公司股东会审议通过之日起三年。 经董事会提名委员会资格 ...