埃科光电(688610) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等相关法律法规以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》《合肥埃科 光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规章制度的有关规定,现 将合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会"）2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹崇延女士(主任委员)、独立董 事陈磊先生、非独立董事杨晨飞先生三位成员组成。审计委员会中独立董事过半, 并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员曹崇延系具有副教授资质的 中国科学技术大学管理学院教师,具备丰富的会计专业知识和经验,属于会计专 业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律 法规的规定。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司于 2025 年 8 月 25 日、2025年 9 月 12 日召开了第二届董事会第一次会议、2025 年第一 次临时股东会,审议通过了《关于取消监事会、修 ...