光韵达(300227) - 董事会2025年度内部控制自我评价报告

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 2025年，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导 向为原则，对公司内部控制体系进行持续的优化与落地执行，以适应不断变化的外部环境及内 部管理的要求。本年度，公司通过执行审计程序，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果阐述如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别 ...