今天国际(300532) - 关于董事会换届选举的公告

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-027 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2026年4月9日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名 （含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第 二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司第五届 ...