分众传媒(002027) - 独立董事2026年第一次专门会议决议

分众传媒信息技术股份有限公司 2、因本次交易评估基准日更新，本次交易评估机构中联资产评估咨询（上 海）有限公司以 2026 年 3 月 31 日为评估基准日对标的公司进行了加期评估，并 出具《分众传媒信息技术股份有限公司拟购买股权所涉及的成都新潮传媒集团股 份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 44 号）。 经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。 综上所述，本次交易评估基准日更新及评估机构出具的加期资产评估报告符 合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益特 别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于批准本次交 易相关加期资产评估报告的议案》。 二、独立董事审核意见 与会独立董事认真审核了公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、 重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等 45 个 交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）90.02% 的股权（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"）事项的书面材料， 审议通过 ...