我乐家居(603326) - 股东会议事规则（2026年3月修订）

南京我乐家居股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 3 月修订） 二〇二六年三月 第一条 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为促进规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责 和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 第一章 总则 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案 ...