我乐家居(603326) - 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2026年3月修订）

南京我乐家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2026 年 3 月修订） 二〇二六年三月 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由董事 会批准产生。主任委员担任召集人，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。其间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员 不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。 1 第一条 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立健 全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 ...