天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

经核查独立董事吴明先生、张红梅女士、罗瑶女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆天润乳业股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 新疆天润乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求， 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴明先生、张红梅女士、罗瑶女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 新疆天润乳业股份有限公司 ...