三生国健(688336) - 三生国健：2025年度独立董事述职报告（游松）

三牛国健药业(上海) 股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东会,参 与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身 的专业优势,发表独立容观的意见,切实维护了公司的整体利益 和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 2025年度出席股东会及董事会情况 2025年度,公司共召开了11次董事会,6次股东会。作为公 司独立董事,本人出席会议的情况如下: (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 游松,1963年出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,博 士。2001年至今任沈阳药科大学教授。2016年4月-2022年 ...