德龙汇能(000593) - 董事会议事规则（2026年3月）

| | | 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 [经2026年3月30日公司2026年第二次临时股东会修订] 二○二六年三月 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公 司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使 职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以 下简称公司《章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际 情况制定。 第三条 董事会应当在《公司法》和公司《章程》规定 的范围内行使职权。未达到由董事会审议范围的事项，董事 会授权公司总裁根据《总裁工作细则》批准。 第四条 本规则条款与法律法规若有抵触，以法律、法 规的规定为准。 第二章 董事会的组成 第五条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中 独立董事人数不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士；董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 ...