北方国际(000065) - 中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见-0330

中信证券股份有限公司 关于北方国际合作股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为北方国际合作股份有 限公司（以下简称"北方国际""公司"）非公开发行 A 股股票（以下简称"本 次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业 内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际 2025 年度内部 控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会行使原 《公司法》规定的监事会职权，对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实 ...