海峡股份(002320) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号： 2026-02 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2026 年 3 月 6 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十一次会 议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 3 月 27 日在海南省海口市滨海大道 港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然先 生主持，董事叶伟、蔡泞检、高松、郭飞阳、独立董事胡秀群、黎青松、王宏斌 出席现场会议，董事朱火孟、周高波、独立董事胡正良以通讯方式参加会议。高 级管理人员李儒平、吴林泽列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度总经 理工作报告的议案。 二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于董事会对独立 董事独立性评估 ...