欣天科技(300615) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2026-005 深圳市欣天科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2026 年 3 月 27 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日通过电子邮件形式发出。 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》； 经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》，独立董事刘 憬、孙章春、阳林、梁晓分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报 告》， 同时，独立董事将在公司 2025 年年 ...