欣灵电气(301388) - 关于公司2025年度利润分配方案的公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-016 欣灵电气股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会 第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》 等规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》提交公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 特别提示： 1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 、 公 司 2025 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2025 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 102,447,600 股为基数 ...