我乐家居(603326) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-002 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以邮件形式送达全体董事。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪 妍缇）女士主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》； 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 ...