中材节能(603126) - 中材节能股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2026-007 中材节能股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2026年 3月30日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦11层第1会议室以现场方式 召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2026年3月20日发至各位董事。会议由公司 董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名， 公司高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。 本议案需提交股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。 本议案需提交股东会审议。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...