艾迪药业(688488) - 艾迪药业第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-040 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于2026年3月20日以书面或邮件方式送达全体董事，会议于2026年3 月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长傅和亮 先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议： （一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》 会召开日前刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度 股东会会议资料》。 表决结果：同意票 9 票，占董事总数 100%，反对票 0 票，占董事总数 0%， 弃权票 0 票，占董事总数 0%。 公司董事会认为：2025年，公司总 ...