古汉医药(000590) - 第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-006 古汉医药集团股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知于 2026 年 3 月 19 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 3 月 29 日以现场与 通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通 讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司高级管理人员列席了会议，会议的召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成 如下决议： 一、通过《公司 2025 年度报告》全文及摘要； 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2025 年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《公司 202 ...