康斯特(300445) - 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-005 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件等形式通知了全体董事，召开第六届董事会第十 二次会议。会议于 2026 年 3 月 30 日以现场和通讯的方式在公司会议室召开，会 议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董事赵明 坚先生、独立董事李静女士及独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议 由董事长姜维利先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董 事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司2025年年度报告 ...