康斯特(300445) - 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关 事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-008 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:1 ...