艾迪药业(688488) - 艾迪药业2025年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江 苏艾迪药业集团股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，在审核公司财务报告、审查公司内控执行及风险管理、监督会计 师事务所续聘、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董 事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届董事 会，经第三届董事会第一次会议选举，产生了由戚啸艳女士、史亚伦先生、郭子 建先生三名成员组成的第三届董事会审计委员会；公司于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第四次会议，并经 2025 年 7 月 14 日 2025 年第二次临时股东会审 议通过，选举胡文言先生为公司独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委员， 原委员 ...