TCL科技(000100) - 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明

TCL 科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股 份及支付现金购买广东恒健投资控股有限公司、广州城发星光投资合伙企业（有 限合伙）及科学城（广州）投资集团有限公司合计持有的广州华星光电半导体显 示技术有限公司 45.00%股权，同时向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎分析，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定 的不得向特定对象发行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次 ...