古汉医药(000590) - 董事会审计委员会2025年度履职情况

古汉医药集团股份公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 古汉医药集团股份公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，2025年，公司 董事会审计委员会忠实、勤勉地履行职责。现将2025年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至2025年年末，公司董事会审计委员会由独立董事雷振华、黄文表及董事 倪小桥三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的雷振华担任。2025 年8月29日，焦祺森先生辞任公司董事会审计委员会委员；2025年9月23日，第十 届董事会第七次会议审议通过补选倪小桥先生为审计委员会委员。2025年11月18 日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》， 公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025年度，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议， 召开会议的具体情况如下： | 序 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- ...