东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 各位董事： 东鹏饮料（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2025 年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 本委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，且主任委员由会计专业人 士担任，符合相关法律法规及监管要求，构成合理，能够确保独立、专业地履行 职责。 报告期内，因公司董事会换届及增选独立董事，本委员会成员发生变更，具 体情况如下： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 2 日，本委员会由独立董事李洪斌先生（担 任主任委员）、独立董事赵亚利女士、职工董事代表林戴吉先生三人组成。 2025 年 4 月 2 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了关于增选第三届董事 会独立董事的议案。自 2025 年 4 月 2 日起至 20 ...