ST数源(000909) - 第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-017 数源科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 27 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方 式召开了第九届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 3 月 17 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中董事左鹏飞、独立 董事王直民以视频方式参会。全体高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2025 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2025年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第 四节 公司治理、环境和社会"相关内容。 公司独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，内 ...