东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-025 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。 会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会审计委 ...