八马茶业(06980) - 年度股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 7. 審議及批准下列關於建議授出發行股份及╱或轉售庫存股份的一般授權決 議案： 「動議： BAMA TEA CO., LTD. 八馬茶業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6980） 年度股東會通告 茲通告八馬茶業股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年4月21日（星期二）上午 10時正假座中國福建省南平市武夷山市仙台路5號八馬茶業武夷山智能化生態產業園綜 合樓6樓舉行年度股東會（「年度股東會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准截至2025年12月31日止年度之本公司董事會（「董事會」）報告。 2. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報告。 3. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告。 4. 審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之利潤分配方案。 5. 審議及批准截至20 ...